Rosario, Miércoles 22 Noviembre 2017
Viernes, 14 Febrero 2014

Buscan controlar la ruta del dinero narco en la región

Escrito por 
Valora este artículo
(0 votos)

El concejal del PRO, Roy López Molina, presentó un proyecto contra el lavado de dinero y la inversión narco en Rosario. La iniciativa busca crear un sistema de control económico financiero que permita determinar la licitud del origen de los fondos utilizados en las grandes inversiones de la ciudad, sospechados, muchas veces, de pertenecer a la caja del narcotráfico.

“Debemos ir contra las inversiones de los narcos con acciones concretas para impedir que ingresen al circuito formal”, sentenció el edil a través de un comunicado; y remarcó que, entre los rubros involucrados, se encuentran las concesionarias de autos, los grandes emprendimientos inmobiliarios, las casas de juegos y confiterías bailables, cuya inversión supere los 3.5 millones de pesos.

“Con este proyecto desarrollamos un sistema que permita acreditar la procedencia lícita de los fondos de inversión de toda persona física o jurídica que tramite algún tipo de habilitación o permiso en la municipalidad”. 

Para ello, aseguró que habrá dependencias municipales –la Dirección General de Habilitación, la Dirección General de Atención a Empresas y la Dirección de Obras Particulares– que solicitarán información adicional sobre el origen de los fondos; entre ellos: declaración Jurada sobre la licitud de los fondos a invertir, datos sobre socios o asociados, detalle sobre aportes de capital y aportes no dinerarios, y el plan de inversiones.

Así, el procedimiento se propone complementar el rol de agente de información voluntaria que el Municipio desarrolla actualmente ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

“Es indispensable agudizar los controles para impedir convertirnos en una plaza sencilla para el lavado de activos. La Municipalidad no puede ser mera espectadora. Debemos establecer determinadas exigencias cuando surgen operaciones sospechosas u ocurren circunstancias que dan la impresión de que se puede estar cometiendo el delito de lavado de activos”, enfatizó 

Leer 379 veces
Inicia sesión para enviar comentarios
Noticias de Encuentro Argentino de Transporte Fluvial
  • Presentación Anuario Hidrovías del Mercosur

    Presentación Anuario Hidrovías del Mercosur En el Marco del XXVII Seminario Internacional de Puertos, Vías Navegables, Transporte Multimodal y Comercio Exterior, el martes 28 de noviembre a las 17.30 hs se presentará el Anuario "Hidrovias del Mercosur". Iniciativa del Instituto de Desarrollo Regional de Rosario[…]

    Leer más...
Noticias de Infrapublica.com

Cotizaciones

Dolar ${dolar_c} / ${dolar_v}
Euro ${euro_c} / ${euro_v}
Real ${real_c} / ${real_v}